マネロン・テロ資金供与対策講座〜新規口座開設

• 1．なぜ口座開設時のチェックが重要？
• 2．まず「顧客受入方針」の完全理解を
• 3．口座開設で注意すべき顧客
• 4．口座開設で注意すべき顧客�@少額での口座開設
• 5．口座開設で注意すべき顧客�A営業地区外または地区内遠方の顧客の口座開設
• 6．口座開設で注意すべき顧客�B僚店顧客による新規口座開設
• 7．口座開設で注意すべき顧客�C取引目的等が職業・事業内容と照らして不自然な顧客
• 8．口座開設時の対応例�@
• 9．口座開設時の対応例�A
• 10．「継続的顧客管理」で漏れを補う