マネロン・テロ資金供与対策講座〜有効性改善のために営業店でできること

• はじめに
• １．2024年4月以降の金融機関の課題
• ２．ＣＤＤと取引フィルタリングの関係
• ３．ＣＤＤと取引モニタリングの関係
• ４．顧客リスク格付けと他の項目との関係
• ５．他の項目とＣＤＤ・追加確認の関係
• おわりに