“営業店向け” マネロン・テロ資金供与対策を学ぶ講座〜事例編

• 1．マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインが改正された！
• 2．営業店にも重要な改正〜「疑わしい取引の参考事例」への一層の習熟
• 3．「疑わしい取引の参考事例」を実際に見てみよう
  • 前編
  • 後編
• 4．ケーススタディ
  • �@外国人技能実習生による母国向け送金
  • �A閾値未満への取引分割
  • �B顧客の個人口座からの外国法人向け送金
  • �C休眠法人口座からの多額の取引
• 5．最後に 届出までの日数短縮も求められていること等
• 確認問題